- 公安部公布5起針對(duì)企業(yè)財(cái)會(huì)人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型案例
- 來源：“公安部刑偵局”微信公眾號(hào)
近期,，通過投放木馬病毒入侵公司電腦,，從而冒充企業(yè)老板或客戶詐騙財(cái)會(huì)人員的“精準(zhǔn)投毒”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)，造成相關(guān)企業(yè)巨大損失,。公安部對(duì)此高度重視,，部署各地公安機(jī)關(guān)迅速行動(dòng),、重拳出擊,，成功偵破一批重點(diǎn)案件,，打掉一批詐騙團(tuán)伙,。近日,，公安部公布其中5起典型案例，切實(shí)提高相關(guān)企業(yè)和人員防騙意識(shí)能力,。
經(jīng)查,，此類詐騙案件中，詐騙分子通常將研發(fā)的木馬病毒偽裝成報(bào)稅工具,、辦公軟件,、電子發(fā)票、涉稅文件等,，通過發(fā)送電子郵件或推送下載鏈接等方式,，誘騙企業(yè)人員點(diǎn)擊下載，從而實(shí)施木馬攻擊,。相關(guān)企業(yè)電腦一旦被木馬病毒入侵,，詐騙分子即可對(duì)電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控，進(jìn)而通過辦公文件、聊天記錄等信息“精準(zhǔn)”分析出企業(yè)基本情況和財(cái)會(huì),、管理,、銷售等人員信息。隨后,，詐騙分子通過遠(yuǎn)程控制財(cái)會(huì)等人員的QQ,、微信等社交軟件，在本人未發(fā)覺的情況下,，將用于詐騙的賬號(hào)添加至其好友列表,。時(shí)機(jī)成熟后，詐騙分子再將詐騙賬號(hào)“搖身一變”,，偽裝成該企業(yè)老板或客戶的QQ、微信,，編造多種理由要求財(cái)會(huì)等人員轉(zhuǎn)賬匯款,，從而實(shí)施詐騙。作案過程中,，詐騙分子無論是前期利用木馬病毒入侵電腦,，還是后期假冒老板、客戶要求轉(zhuǎn)賬匯款,，都極為隱蔽,，迷惑性極強(qiáng)，甚至通過長期潛伏逐步摸清相關(guān)人員聊天習(xí)慣和企業(yè)財(cái)務(wù)審批流程,，稍有不慎就可能落入詐騙陷阱,。
公安部刑偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對(duì)此類詐騙案件多發(fā)態(tài)勢,，公安部已部署各地公安機(jī)關(guān)結(jié)合典型案例對(duì)企業(yè)相關(guān)人員開展反詐宣傳,，指導(dǎo)排查清除釣魚軟件，提升系統(tǒng)安全防護(hù)能力,，切實(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大企業(yè)和群眾切實(shí)提高防范意識(shí),，定期對(duì)電腦進(jìn)行殺毒,，一旦發(fā)現(xiàn)偽裝成好友的詐騙賬號(hào)立即刪除并更改聊天軟件登錄密碼。如遇到單位領(lǐng)導(dǎo),、企業(yè)老板,、公司客戶在聊天軟件中要求轉(zhuǎn)賬匯款的，一定要當(dāng)面或者電話核實(shí),，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失,。
5起典型案例
案例1：2023年9月21日，浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣公安局接報(bào)一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，受害人朱某系一科技公司財(cái)會(huì)人員,，被詐騙分子冒充公司老板拉入微信群后轉(zhuǎn)賬1000余萬元,。案件發(fā)生以后，浙江省市縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合成立專案組,，緊急開展資金止付和案件偵辦等工作,。接報(bào)后，公安機(jī)關(guān)僅用6小時(shí)就抓捕到第1名涉案犯罪嫌疑人,，成功為該公司挽回?fù)p失600余萬元,。后經(jīng)專案組縝密偵查、深挖拓線,，在全國多地成功抓獲涉及該案資金,、通訊等環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人41名，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊,。
案例2：2023年10月25日,，福建省武夷山市公安機(jī)關(guān)接群眾鄭某報(bào)警稱，其公司財(cái)務(wù)張某疑似被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1480余萬元,。接報(bào)后,，公安機(jī)關(guān)立即開展涉案資金止付挽損工作，當(dāng)天成功止付凍結(jié)涉案資金930余萬元,，涉及529個(gè)賬戶,。經(jīng)查，案發(fā)前,，詐騙分子通過對(duì)張某電腦投放木馬病毒程序?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制,，進(jìn)而將其微信好友中的公司老板賬號(hào)秘密刪除，再將假老板微信添加為其好友,。隨后,，假老板將張某拉入一微信工作群，讓張某提前支付合作公司貨款,，從而實(shí)施詐騙,。目前，全案共抓獲犯罪嫌疑人51名,，打掉黑灰產(chǎn)團(tuán)伙8個(gè),，累計(jì)挽回?fù)p失1200余萬元。
案例3：2024年5月22日,，安徽省阜陽市公安機(jī)關(guān)接到某公司人員報(bào)警稱,，公司財(cái)務(wù)疑似被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)查,，該公司財(cái)務(wù)王某在工作微信群中下載運(yùn)行一不明文件后,，電腦被植入木馬病毒,。境外詐騙分子通過木馬病毒遠(yuǎn)程控制王某電腦，秘密竊取相關(guān)信息,，利用偽裝的“公司領(lǐng)導(dǎo)”微信號(hào)要求其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬,。王某信以為真，向該賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元,，直至公司領(lǐng)導(dǎo)詢問時(shí)才發(fā)覺被騙,。案發(fā)后，阜陽市公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間開展追贓挽損,、循線打擊,，成功為該公司挽回?fù)p失85萬元，抓獲犯罪嫌疑人6名,。
案例4：2024年3月21日,，山東省煙臺(tái)市公安局蓬萊分局海港海岸派出所接到國家反詐中心下發(fā)的見面勸阻指令：轄區(qū)內(nèi)一公司存在被騙風(fēng)險(xiǎn)。接指令后,，派出所民警立即開展見面勸阻工作,。據(jù)悉，該公司工作人員遲某偉安裝了一款在網(wǎng)上購買的激活軟件后,，其電腦被植入木馬病毒并被詐騙分子遠(yuǎn)程控制，自動(dòng)進(jìn)行打字,、發(fā)送消息等操作,。隨后，詐騙分子利用偽裝成公司工作人員的微信向會(huì)計(jì)發(fā)送信息,，要求向指定賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元,。了解情況后，民警迅速組織對(duì)該公司電腦進(jìn)行木馬病毒查殺,，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員開展反詐知識(shí)宣傳,，成功為企業(yè)避免財(cái)產(chǎn)損失。
案例5：2024年5月27日,，上海市松江區(qū)公安機(jī)關(guān)接到一公司經(jīng)理李某求助稱,，其公司員工疑遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)了解,，該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)熊某當(dāng)日收到一條微信好友申請(qǐng),，頭像和姓名均為其公司老板。添加好友后,，對(duì)方以老板日常說話語氣與熊某聊天,，后以支付貨款為由要求其向指定公司賬戶轉(zhuǎn)賬498.6萬元。熊某想起公安機(jī)關(guān)反詐宣傳中“轉(zhuǎn)賬前要當(dāng)面或電話確認(rèn)”的防范提示,，并未倉促轉(zhuǎn)賬而是立即致電公司老板,。因多次未聯(lián)系上老板，熊某遂將相關(guān)情況告知李某。隨后,，公安機(jī)關(guān)協(xié)助熊某與公司老板取得聯(lián)系,，成功拆穿騙局，避免公司遭受財(cái)產(chǎn)損失,。經(jīng)查,，熊某公司電腦近日中了木馬病毒，詐騙分子通過木馬病毒逐步摸清公司人員和經(jīng)營情況,，偽裝潛伏后伺機(jī)實(shí)施詐騙,。
