- 神秘男子豪擲百萬購黃金？背后竟是“專業(yè)洗錢團(tuán)隊(duì)”
- 來源：央視新聞
近期多地出現(xiàn)通過購買黃金進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的案件,。溫州鹿城警方就從一宗大額黃金交易線索入手,，成功打掉一個(gè)以購買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名,。
2024年初,，溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所接到上級公安機(jī)關(guān)指令，要求協(xié)助外省公安對一可疑交易開展調(diào)查,。
溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所民警 潘齊斌：當(dāng)?shù)匕l(fā)生一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，其中有一筆48萬元資金在溫州本地有消費(fèi)記錄,。
民警隨即對該可疑銀行賬戶開展研判分析，發(fā)現(xiàn)該筆資金已被犯罪嫌疑人在鹿城區(qū)一商場內(nèi)用于購買黃金,。
警方通過商店內(nèi)公共區(qū)域監(jiān)控視頻畫面發(fā)現(xiàn),，當(dāng)天有兩名男子在一個(gè)小時(shí)內(nèi)共刷卡付費(fèi)115萬元購買了黃金。警方很快明確了犯罪嫌疑人身份,，立即組織警力將兩人抓獲,。兩人告訴民警他們僅是負(fù)責(zé)購買黃金這一環(huán)節(jié)，所購黃金已被上家轉(zhuǎn)移到外地,。警方通過研判很快確定并抓獲了轉(zhuǎn)移黃金的另外兩人,。
溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所民警 潘齊斌：經(jīng)過我們進(jìn)一步的偵查發(fā)現(xiàn)，他們在每一個(gè)階段都是兩人一組,，目的是相互監(jiān)督,，確保黃金的安全。
目前,，四名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施,，案件還在進(jìn)一步偵查中。
電信詐騙案牽出黃金洗錢團(tuán)
同樣是通過購買黃金銷贓的案例,，陜西省延安市寶塔區(qū)發(fā)生一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,，趙女士被騙3.8萬元，警方深入追查資金去向時(shí),，一個(gè)涉及黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙浮出水面,。
今年1月，陜西延安的趙女士在微信上收到一則聲稱是其親屬急需用錢的求助信息,，由于頭像和昵稱與親屬一致,，趙女士未起疑心，一次性轉(zhuǎn)賬3.8萬元,。但事后核實(shí),，才發(fā)現(xiàn)自己被騙。
在偵查過程中,，民警發(fā)現(xiàn)被詐騙的資金在短短五分鐘內(nèi)被用于在山東省臨沂市的一家金店購買黃金,。
民警立刻前往山東臨沂市蘭山區(qū)，調(diào)取了金店及周邊的監(jiān)控視頻,。
陜西延安市公安局寶塔分局反詐中心民警 薛兆航：我們發(fā)現(xiàn)監(jiān)控視頻當(dāng)中有一頭戴鴨舌帽,、面部戴口罩的男子，在趙女士被騙當(dāng)天多次購買黃金,，其使用銀行卡便是趙女士被騙資金流入的銀行卡,。
圍繞這一關(guān)鍵線索，民警們展開了深入的調(diào)查,。成功鎖定了嫌疑人蘇某,。
陜西延安市公安局寶塔分局反詐中心民警 路棒棒：在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢?dāng)天中午在該男子剛出酒店時(shí)便將其抓獲,。
在審訊中,，蘇某交代，自己受雇于一個(gè)專業(yè)洗錢團(tuán)隊(duì),。這個(gè)洗錢團(tuán)隊(duì)與境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)有著密切的聯(lián)系,，他們利用詐騙所得資金購買黃金進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
民警千里追蹤
洗錢團(tuán)伙22人被抓獲
隨著調(diào)查的深入,，警方逐漸發(fā)現(xiàn)黃金洗錢團(tuán)伙分工明確,，人員構(gòu)成復(fù)雜，涉及多個(gè)省市,。
延安市公安局寶塔分局反詐中心民警 楊恒：洗錢團(tuán)伙分為收卡人,、販卡人、轉(zhuǎn)移卡人,、刷卡購買人,、取送黃金人、收購黃金人,，團(tuán)伙當(dāng)中還有專業(yè)負(fù)責(zé)踩點(diǎn)金店,、聯(lián)系金店等人員。
在追蹤過程中,，民警發(fā)現(xiàn)了這個(gè)團(tuán)伙在作案過程中采取了極其謹(jǐn)慎的措施,。他們購買黃金后，會迅速離開現(xiàn)場,，將黃金放在指定的位置,，然后由上家安排專人取走。
經(jīng)過連續(xù)多日的奮戰(zhàn),，警方終于發(fā)現(xiàn)了上線將黃金放置的指定位置,。他們立即展開行動(dòng)，成功抓獲了取走黃金的犯罪嫌疑人黃某,。通過對黃某的審訊,，警方又順藤摸瓜，成功鎖定了團(tuán)伙主犯薛某的藏身之處,，并將薛某成功抓獲,。
隨著對薛某的深入訊問，警方研判,，該團(tuán)伙還可能在山西太原,、河北唐山等多個(gè)省市進(jìn)行黃金交易。
民警們輾轉(zhuǎn)九個(gè)省份,、二十多個(gè)城市,，最終成功繳獲涉詐黃金11.47公斤,，并將22名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
通過這起案件的成功破獲,，警方提醒廣大市民,，要增強(qiáng)防范意識，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,，及時(shí)報(bào)警,。
延安市公安局寶塔分局反詐中心宣傳民警 張倩：當(dāng)前，電詐集團(tuán)通過購買大量黃金的方式將電詐所得資金洗白這一手段比較常見,。因此,，各地的金店、大型商場等要提高警惕,，有針對性對前來購買大額黃金所謂“顧客”要核實(shí)身份,，發(fā)現(xiàn)有遮擋面部、隱瞞身份的“顧客”要高度留意,，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)警,。
