- 神秘男子豪擲百萬購黃金？背后竟是“專業(yè)洗錢團隊”
- 來源：央視新聞
近期多地出現(xiàn)通過購買黃金進行電信網(wǎng)絡詐騙洗錢的案件。溫州鹿城警方就從一宗大額黃金交易線索入手，成功打掉一個以購買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。
2024年初，溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所接到上級公安機關(guān)指令，要求協(xié)助外省公安對一可疑交易開展調(diào)查。
溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所民警 潘齊斌：當?shù)匕l(fā)生一起電信網(wǎng)絡詐騙案件，其中有一筆48萬元資金在溫州本地有消費記錄。
民警隨即對該可疑銀行賬戶開展研判分析，發(fā)現(xiàn)該筆資金已被犯罪嫌疑人在鹿城區(qū)一商場內(nèi)用于購買黃金。
警方通過商店內(nèi)公共區(qū)域監(jiān)控視頻畫面發(fā)現(xiàn)，當天有兩名男子在一個小時內(nèi)共刷卡付費115萬元購買了黃金。警方很快明確了犯罪嫌疑人身份，立即組織警力將兩人抓獲。兩人告訴民警他們僅是負責購買黃金這一環(huán)節(jié)，所購黃金已被上家轉(zhuǎn)移到外地。警方通過研判很快確定并抓獲了轉(zhuǎn)移黃金的另外兩人。
溫州市公安局鹿城區(qū)分局繡山派出所民警 潘齊斌：經(jīng)過我們進一步的偵查發(fā)現(xiàn)，他們在每一個階段都是兩人一組，目的是相互監(jiān)督，確保黃金的安全。
目前，四名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施，案件還在進一步偵查中。
電信詐騙案牽出黃金洗錢團
同樣是通過購買黃金銷贓的案例，陜西省延安市寶塔區(qū)發(fā)生一起電信網(wǎng)絡詐騙案，趙女士被騙3.8萬元，警方深入追查資金去向時，一個涉及黃金洗錢的犯罪團伙浮出水面。
今年1月，陜西延安的趙女士在微信上收到一則聲稱是其親屬急需用錢的求助信息，由于頭像和昵稱與親屬一致，趙女士未起疑心，一次性轉(zhuǎn)賬3.8萬元。但事后核實，才發(fā)現(xiàn)自己被騙。
在偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)被詐騙的資金在短短五分鐘內(nèi)被用于在山東省臨沂市的一家金店購買黃金。
民警立刻前往山東臨沂市蘭山區(qū)，調(diào)取了金店及周邊的監(jiān)控視頻。
陜西延安市公安局寶塔分局反詐中心民警 薛兆航：我們發(fā)現(xiàn)監(jiān)控視頻當中有一頭戴鴨舌帽、面部戴口罩的男子，在趙女士被騙當天多次購買黃金，其使用銀行卡便是趙女士被騙資金流入的銀行卡。
圍繞這一關(guān)鍵線索，民警們展開了深入的調(diào)查。成功鎖定了嫌疑人蘇某。
陜西延安市公安局寶塔分局反詐中心民警 路棒棒：在當?shù)鼐降呐浜舷拢斕熘形缭谠撃凶觿偝鼍频陼r便將其抓獲。
在審訊中，蘇某交代，自己受雇于一個專業(yè)洗錢團隊。這個洗錢團隊與境外的電信網(wǎng)絡詐騙集團有著密切的聯(lián)系，他們利用詐騙所得資金購買黃金進行洗錢活動。
民警千里追蹤
洗錢團伙22人被抓獲
隨著調(diào)查的深入，警方逐漸發(fā)現(xiàn)黃金洗錢團伙分工明確，人員構(gòu)成復雜，涉及多個省市。
延安市公安局寶塔分局反詐中心民警 楊恒：洗錢團伙分為收卡人、販卡人、轉(zhuǎn)移卡人、刷卡購買人、取送黃金人、收購黃金人，團伙當中還有專業(yè)負責踩點金店、聯(lián)系金店等人員。
在追蹤過程中，民警發(fā)現(xiàn)了這個團伙在作案過程中采取了極其謹慎的措施。他們購買黃金后，會迅速離開現(xiàn)場，將黃金放在指定的位置，然后由上家安排專人取走。
經(jīng)過連續(xù)多日的奮戰(zhàn)，警方終于發(fā)現(xiàn)了上線將黃金放置的指定位置。他們立即展開行動，成功抓獲了取走黃金的犯罪嫌疑人黃某。通過對黃某的審訊，警方又順藤摸瓜，成功鎖定了團伙主犯薛某的藏身之處，并將薛某成功抓獲。
隨著對薛某的深入訊問，警方研判，該團伙還可能在山西太原、河北唐山等多個省市進行黃金交易。
民警們輾轉(zhuǎn)九個省份、二十多個城市，最終成功繳獲涉詐黃金11.47公斤，并將22名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
通過這起案件的成功破獲，警方提醒廣大市民，要增強防范意識，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報警。
延安市公安局寶塔分局反詐中心宣傳民警 張倩：當前，電詐集團通過購買大量黃金的方式將電詐所得資金洗白這一手段比較常見。因此，各地的金店、大型商場等要提高警惕，有針對性對前來購買大額黃金所謂“顧客”要核實身份，發(fā)現(xiàn)有遮擋面部、隱瞞身份的“顧客”要高度留意，發(fā)現(xiàn)異常及時報警。
